Asocupa (Asociacion de Oficiales de Cumplimiento de Panama)

Asocupa (Asociacion de Oficiales de Cumplimiento de Panama) Asocupa (Asociacion de Oficiales de Cumplimiento de Panamá)

ASOCUPA es una organización no gubernamental sin fines de lucro, de carácter privado y naturaleza gremial. Sus miembros son profesionales vinculados estrechamente al desarrollo o aplicación de controles relacionados a la prevención del blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el cumplimiento normativo en la República de Panamá.

El conocimiento se construye reuniendo diferentes experiencias, sectores y puntos de vista.Por eso, el CIC11 contará con...
15/09/2026

El conocimiento se construye reuniendo diferentes experiencias, sectores y puntos de vista.

Por eso, el CIC11 contará con especialistas que abordarán los principales desafíos del cumplimiento desde perspectivas estratégicas, regulatorias, tecnológicas y empresariales.

Seguimos presentando a los conferencistas que formarán parte de esta edición.

📅 22 y 23 de octubre de 2026
📍 Megapolis Convention Center, Ciudad de Panamá
🌐 www.congresoasocupa.com

El 11.º Congreso Internacional de Cumplimiento da la bienvenida a IPACOOP como Benefactor del CIC11.Su respaldo contribu...
13/09/2026

El 11.º Congreso Internacional de Cumplimiento da la bienvenida a IPACOOP como Benefactor del CIC11.

Su respaldo contribuye al fortalecimiento de un espacio orientado al intercambio de conocimientos, la actualización profesional y el análisis de los retos que enfrentan las organizaciones en materia de cumplimiento y gestión del riesgo.

Agradecemos a IPACOOP por formar parte de esta edición y por su compromiso con el fortalecimiento de una cultura de cumplimiento más sólida.

📅 22 y 23 de octubre de 2026
📍 Megapolis Convention Center, Ciudad de Panamá
🌐 www.congresoasocupa.com

La geopolítica de América Latina atraviesa una etapa de profundas transformaciones.En el CIC11, Ariel González Levaggi, ...
10/09/2026

La geopolítica de América Latina atraviesa una etapa de profundas transformaciones.

En el CIC11, Ariel González Levaggi, Director de la Maestría en Asuntos Internacionales de la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA), dictará la conferencia “China, Transnational Crime and America First: The New Geopolitics of Latin America”.

Un espacio para analizar cómo la presencia de China, el crimen transnacional y los cambios en la política exterior estadounidense están impactando la seguridad, la economía y los riesgos de la región.

📅 22 y 23 de octubre de 2026
📍 Megapolis Convention Center, Ciudad de Panamá
🌐 www.congresoasocupa.com

Desde ASOCUPA, nos complace invitar a nuestra comunidad a ser parte del COPLAFT,Un espacio para analizar cómo las organi...
09/09/2026

Desde ASOCUPA, nos complace invitar a nuestra comunidad a ser parte del COPLAFT,

Un espacio para analizar cómo las organizaciones pueden fortalecer sus programas de prevención, promover una verdadera cultura de integridad y convertir los principios éticos en acciones que impacten la gestión empresarial.

Porque prevenir la corrupción también implica construir organizaciones más transparentes, responsables y resilientes.

📍 Sea parte del COPLAFT y conecte con líderes y expertos que están impulsando una cultura de prevención e integridad en la región.

Código de descuento: COPLAFT-AS10
https://forms.gle/79tLqDWrS2SEDVLy5

🌐 Conoce más e inscríbete en: https://www.coplaft.gt

Compliance GobiernoCorporativo

📢 ASOCUPA les invita a participar del próximo WEBINAR:Criptoactivos y Cumplimiento: De la Regulación a la Investigación ...
08/09/2026

📢 ASOCUPA les invita a participar del próximo WEBINAR:

Criptoactivos y Cumplimiento: De la Regulación a la Investigación Forense Blockchain

📅 Fecha: 15 de septiembre, 2026
🕙 Hora: 10:00 a.m.
💻 Plataforma: Microsoft Teams de ASOCUPA

Webinar gratuito para miembros de ASOCUPA
Público general: $25.00

Para mayor información contactarnos:
📲 6709-3085
📧 [email protected]

ASOCUPA y World Compliance Association renuevan su convenio de colaboración, reafirmando su compromiso de continuar impu...
08/09/2026

ASOCUPA y World Compliance Association renuevan su convenio de colaboración, reafirmando su compromiso de continuar impulsando el intercambio de conocimientos, las buenas prácticas y el fortalecimiento de la cultura de cumplimiento.

Esta renovación permitirá seguir desarrollando iniciativas conjuntas y estrechando los lazos de cooperación entre ambas organizaciones, así como colaborar en la iniciativa del Observatorio sobre Injerencia Criminal y Gobernanza Extractiva de WCA.

El 11.º Congreso Internacional de Cumplimiento da la bienvenida a BST GLOBAL CONSULTING, que estará presente con un Stan...
08/09/2026

El 11.º Congreso Internacional de Cumplimiento da la bienvenida a BST GLOBAL CONSULTING, que estará presente con un Stand de Exhibición durante el CIC11.

Su participación fortalece el espacio comercial y profesional del congreso, ofreciendo a los asistentes la oportunidad de conocer de cerca sus soluciones, conversar con su equipo y generar nuevas conexiones.

📅 22 y 23 de octubre de 2026
📍 Megapolis Convention Center, Ciudad de Panamá
🌐 www.congresoasocupa.com

En el marco del Mes contra la Trata de Personas, se llevó a cabo el acto de encendida de luces “Atrapados tras la estafa...
07/09/2026

En el marco del Mes contra la Trata de Personas, se llevó a cabo el acto de encendida de luces “Atrapados tras la estafa”, organizado por la Comisión Nacional contra la Trata de Personas del Ministerio de Seguridad Pública

En representación de ASOCUPA, participaron Lorena Rodríguez y Jaime Guerrero, miembros de la Junta Directiva, reafirmando el compromiso de la asociación con la prevención y lucha contra este delito.

✈️🇵🇦 ¡Visite Panamá y sea parte del CIC11!El 11.º Congreso Internacional de Cumplimiento le espera este 22 y 23 de octub...
03/09/2026

✈️🇵🇦 ¡Visite Panamá y sea parte del CIC11!

El 11.º Congreso Internacional de Cumplimiento le espera este 22 y 23 de octubre de 2026 en el Megapolis Convention Center, Panamá.

Tenemos beneficios especiales para los asistentes:

🏨 Tarifas preferenciales de hospedaje en hoteles contiguos al centro de convenciones, con desayuno buffet incluido. Megapolis Hotel Panamá

✈️ 15% de descuento en boletos de Copa Airlines utilizando el código promocional. Copa Airlines

🇵🇦 Aproveche esta oportunidad para combinar aprendizaje, networking y la experiencia de visitar Panamá, anfitrión del mundo. PROMTUR PANAMÁ

📅 22–23 de octubre de 2026
📍 Megapolis Convention Center | Panamá

👉 Deslice para conocer todos los detalles y planifique desde ya su visita al CIC11.

Networking

Extendemos una cálida bienvenida a los nuevos miembros que se integran a ASOCUPA en el pasado mes de agosto. Su incorpor...
02/09/2026

Extendemos una cálida bienvenida a los nuevos miembros que se integran a ASOCUPA en el pasado mes de agosto. Su incorporación fortalece nuestro compromiso de seguir impulsando las mejores prácticas en cumplimiento y promoviendo espacios de actualización y colaboración.

¡Bienvenidos a esta red de aprendizaje, colaboración y crecimiento continuo! 🤝📚

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